اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | ||
| مقاله 16، دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 389-411 اصل مقاله (355.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jlr.2017.54324 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید رضا میرزاجانی1؛ مجید نجات زادگان* 2 | ||
| 1دانشگاه آزاد مشهد | ||
| 2دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | ||
| چکیده | ||
| چکیده با توجه به آثار زیانبار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزهی بیشازپیش با این پدیدهی شوم، مخصوصاً در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بهعنوان یکی از اصلیترین دروازههای شستشوی پولهای کثیف و نقش مؤثر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بهعنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقالهی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگیهای اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کمتر شناختهشده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گیرد. با توجه به آثار زیانبار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزهی بیشازپیش با این پدیدهی شوم، مخصوصاً در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بهعنوان یکی از اصلیترین دروازههای شستشوی پولهای کثیف و نقشپولهای کثیف و نقشو نقشپولهای کثیف و نقش | ||
| کلیدواژهها | ||
| پولشویی؛ پیشگیری؛ اعتبار سنجی؛ بانک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,590 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,105 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,610 |
| تعداد مقالات | 14,140 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,680,426 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,347,471 |